صفحه اینستاگرام اکونومی نیوز گزیده خبرهای اکونومی نیوز را در اینستاگرام دنبال کنید .
قیمت ارز،طلا،بیت کوین ، خبرهای تجاری و اقتصادی
اکونومی نیوز / اقتصاد ایران

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

کد خبر 195043 1401-02-28 20:43
زمان تقریبی مطالعه 2دقیقه
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اتخاذ و اعلام شده است.
این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسئولان واحدهای پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌پردازد، طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود.
همچنین بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف هستند، تا دسترسی‌های لازم و زیر ساخت‌های مناسب را با توجه به ساختار و گستردگی شخص مشمول بر اساس این واحدها فراهم آورند.
مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی این مؤسسات مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت می‌کنند.
شایان ذکر است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و نتایج ارزیابی‌ها را به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد، ارائه کند.





مطالب دیگر از اکونومی نیوز / اقتصاد ایران


گرانی سایر کالاها به خاطر طرح هدفمندی یارانه ها نبود
وزیر اقتصاد گفت: سایر کالاها از فروردین ماه به دلیلی دیگر از جمله رشد دستمزدها مستعد گرانی بودند و افزایش آنها ارتباطی به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نداشت.

کشت قراردادی اولویت وزارت جهاد کشاورزی است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از مهمترین مباحث زراعت کشت قراردادی است.

استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی مرغداران
وزیر جهاد کشاورزی گفت: سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های کشور از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از جمله صندوق طیور برای تامین مالی تولید کنندگان استفاده کنند.

ساختمان آلومینیوم برای ایمن سازی، تخلیه می‌شود
رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان گفت: با توجه به شرایط ناایمن ادامه فعالیت ساختمان آلومینیوم در قلب پایتخت، بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان آن را موقتا تخلیه خواهد کرد.

خبرهای مرتبط را دنبال کنید