کلاهبرداری پانزی در حوزه رمزارزها به یکی از جدیترین تهدیدات مالی در ایران تبدیل شده است. طرحهایی مانند یونیک فاینانس، پی کوین، گلدن آربیتراژ و سرآوا با وعده سودهای تضمینی و غیرواقعی، هزاران نفر را فریب داده و میلیاردها تومان سرمایه آنها را از بین بردهاند. شناسایی این طرحها نیازمند بررسی دقیق وایتپیپر، تیم توسعهدهنده، قرارداد هوشمند و استفاده از ابزارهایی مانند Token Sniffer و GoPlus است. آگاهیبخشی عمومی و خودداری از سرمایهگذاری در طرحهایی که بر عضوگیری و سود تضمینی تأکید دارند، مهمترین راه پیشگیری از قربانی شدن در این نوع کلاهبرداری است.
